Polícia Federal apreende R$ 1,6 milhão na residência de diretor do Banco Master

Operação investiga fraudes ligadas à venda de títulos de crédito falsos

A Polícia Federal realizou operação e encontrou R$ 1,6 milhão na casa de diretor do Banco Master, Augusto Ferreira Lima.

Polícia Federal apreende R$ 1,6 milhão na casa de diretor do Banco Master

A Polícia Federal encontrou R$ 1,6 milhão em espécie na residência de Augusto Ferreira Lima, diretor e ex-CEO do Banco Master, durante a operação que investiga a venda de títulos de crédito falsos. A ação policial, batizada de Compliance Zero, resultou na prisão de Lima e de outros três diretores do banco, incluindo o proprietário, Daniel Vorcaro, que foi detido enquanto tentava fugir do país em um avião particular para Malta.

Além de Lima e Vorcaro, outros personagens envolvidos na operação incluem:

Daniel Bueno Vorcaro – Presidente do Banco Master;
Luiz Antônio Bull – Diretor de Riscos e Compliance;
Alberto Felix de Oliveira Neto – Superintendente Executivo de Tesouraria.

Outro mandado de prisão preventiva foi emitido contra Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, diretor do banco, mas não há confirmação se ele foi detido. Dois mandados de prisão temporária foram também direcionados a André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza e Silva Peretto, que possivelmente têm ligações com empresas alvo da operação, como a Cartos Sociedade Direta de Crédito e a Tirreno Consultoria.

Detalhes da Operação

A operação foi deflagrada para cumprir sete mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão em várias regiões, incluindo o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Desde fevereiro, a PF vinha coletando informações sobre as operações suspeitas do Banco Master, levando à ação que resultou na apreensão de bens significativos como carros de luxo, obras de arte e relógios de alto valor.

A operação visava especificamente combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. O resultado parcial da operação até o momento inclui quatro prisões efetuadas, com cinco mandados de prisão preventiva e duas temporárias. Além do dinheiro apreendido, um bloqueio em contas foi realizado no valor de R$ 12,2 bilhões.

Consequências para o Banco Master

Na noite anterior à operação, a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde ele tentava deixar o Brasil. A PF antecipou a prisão após detectar a movimentação. A investigação se intensificou após irregularidades serem descobertas pelo Banco Central. O Banco de Brasília (BRB) também foi alvo de buscas, resultando no afastamento do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa.

Impacto no Mercado Financeiro

A situação em torno do Banco Master gerou alarme no mercado financeiro, especialmente devido à promessa do banco de rendimentos acima da média, que agora é questionada devido às fraudes. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), já nomeou Celso Eloi de Souza Cavalhero como substituto de Paulo Henrique Costa no BRB.

Com a continuidade das investigações, a Polícia Federal promete aprofundar a apuração sobre a rede de fraudes envolvendo o Banco Master e suas operações, visando esclarecer todos os envolvidos e os impactos no sistema financeiro do país.