A Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), finalizou a investigação de uma organização criminosa que aplicava golpes eletrônicos sofisticados em todo o país. Originária do Mato Grosso, a quadrilha se especializou no golpe do “falso intermediário” na compra e venda de veículos, causando prejuízos financeiros a inúmeras vítimas.
O esquema envolvia a manipulação de compradores e vendedores. Segundo o delegado Nicolas Bastos, responsável pela investigação, “os criminosos criam uma narrativa falsa, oferecendo um preço superior ao vendedor e, ao mesmo tempo, um valor muito abaixo do mercado ao comprador, enganando ambos”. Para manter a farsa, as vítimas eram instruídas a mentir umas para as outras.
As investigações apontaram para o indiciamento de cinco pessoas por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, além do bloqueio de seus bens e valores. A análise dos dados financeiros revelou movimentações atípicas de grandes quantias, incompatíveis com atividades lícitas e ligadas a fraudes.
A atuação da quadrilha não se restringia ao Amapá. A polícia descobriu que a organização criminosa operava em diversas regiões do Brasil e possuía ligações com o tráfico de drogas, o que demonstrava a complexidade e o alcance das atividades ilícitas.
A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar completamente a rede criminosa, garantindo a responsabilização dos autores e a recuperação dos valores desviados.
